平安信托回应14.5亿存款被套:以法律手段维护权益

1评论 2017-02-10 17:57:24 来源:21世纪经济报道 作者:张奇 账户深套?试试这四个方法

2月10日下午,平安信托发言人就“平安信托在驻马店农行同业存款被套取”的相关报道回应称:目前相关案件正在司法程序中,我们不予置评。

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  2月10日下午,平安信托发言人就“平安信托在驻马店农行同业存款被套取”的相关报道回应称:目前相关案件正在司法程序中,我们不予置评。

  同时平安信托回应强调,公司一贯经营稳健,财务稳健,守法合规,客户权益没有受到任何影响。公司会以法律手段维护自身合法权益。

  据南方都市报报道,案件缘起于数年前。在深圳资金中介人员肖某静撮合下,平安信托公司农业银行(行情601288,买入)山海分理处达成合作:平安信托将理财资金转入该公司开设于河南驻马店的农业银行山海分理处账户,定存一年。期满后,款项转回到平安信托“日聚金1号”账户。

  此后,肖某静携带假冒的农业银行介绍信,前往平安信托位于深圳的办公室,代为领取开户手续。

  农业银行山海分理处工作人员姚某堂及多家企业老板使用伪造的平安信托印鉴等,开设了平安信托在农业银行山海分理处的账户,并能随意支取账户款项。

  隐患已经埋下,而彼时平安信托方面并不知情。2013年6月8日至2014年10月31日,平安信托分五次将共计14.5亿资金转入河南驻马店的农业银行山海分理处账户。

  但在第三笔款项到期后,无法及时偿还。平安信托派出稽查部等人员前往农业银行山海分理处,无法解决问题后,一行人前往农业银行驻马店分行,分行工作人员发现存单竟是伪造,这一资金骗局无法持续。

  司法会计鉴定显示,截至2014年11月28日已退还平安信托公司本金7 .66亿元,利息2146万多元,尚有6.84亿元本金没有归还。

  目前,上述案件在河南驻马店市中级人民法院开庭审理,包括深圳一名中介人员在内的多人被控诈骗罪、非国家工作人员受贿罪等。

关键词阅读:平安信托 被套 分理处 山海 非国家工作人员

责任编辑:张振江
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