置富产业信托周年大会通告

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月16日 09:29   来源: 财华社   网友评论(人参与

  兹通告置富产业信托谨订於2014年4月15日(星期二)上午十一时正假座香港中环夏悫道10号和记大厦5楼举行基金单位持有人周年大会(「周年大会」)。任何基金单位持有人或存托处或受委代表如欲在新加坡出席周年大会,可出席假座新加坡(邮区039593)新达城莱佛士林荫道1号新达新加坡国际会议与博览中心3楼331室举行的视像会议。出席上述视像会议的人士将能够向管理层提问及对周年大会议程内的事宜发表意见。为免干扰周年大会的进行,敬请阁下准时出席谨订於2014年4月15日(星期二)上午十一时正开始的周年大会,以考虑及酌情通过(无论有否修订)下列决议案作为普通决议案:

  作为普通事项

  1. 接收及采纳HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited(作为置富产业信托的受托人)(「受托人」)的报告、置富资产管理有限公司(作为置富产业信托的管理人)(「管理人」)的声明及置富产业信托截至2013年12月31日止年度的经审核财务报表连同其核数师报告。

  (第一项普通决议案)

  2. 续聘德勤会计师事务所及德勤?关黄陈方会计师行为置富产业信托的核数师直至置富产业信托的下届周年大会结束,并授权管理人厘定其酬金。

  (第二项普通决议案)

  作为特别事项

  3. 授权管理人:

  (a) (i) 以供股、发行红股或其他方式发行置富产业信托的基金单位(「基金单位」);及╱或

  (ii) 作出或授出可能或将需要发行基金单位的要约、协议或购股权(统称为「工具」),包括但不限於增设及发行(以及调整)认股权证、债券或其他可转换为基金单位的工具及赋予彼等权力随时按管理人全权酌情认为合适的条款及条件以及目的,向彼等全权酌情认为合适的人士发行该等工具;以及

  (b) 因管理人於本决议案生效时作出或授出的任何工具发行基金单位(尽管本决议案的授权可能不再生效),惟:

  (A) 根据本决议案将予发行的基金单位(包括因根据本决议案作出或授出的该等工具将予发行的基金单位)总数不得超逾本决议案获通过时已发行基金单位总数(不包括库存基金单位,如有)(根据下文(B)分段计算)的百分之五十(50%),当中非按比例向基金单位持有人予以发行的基金单位总数(包括因根据本决议案作出或授出的该等工具将予发行的基金单位)不得超逾已发行基金单位总数(不包括库存基金单位,如有)(根据下文(B)分段计算)的百分之二十(20%);

  (B) 根据新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)可能订明的计算方式厘定根据上文(A)分段可能发行的基金单位总数,已发行基金单位总数(不包括库存基金单位,如有)应以本决议案获通过时已发行基金单位总数(不包括库存基金单位,如有)为基准,经下列调整:

  (i) 因转换或行使於本决议案获通过时尚未行使的任何工具而产生的任何新基金单位;及

  (ii) 任何其後的基金单位红利发行、合并或拆细;

  (C) 行使本决议案的授权时,管理人须遵守(其中包括)新交所上市手册现时生效的条文(除非已获新交所豁免遵守)、适用法例及法规(包括但不限於新加坡法例第289章证券及期货法、新加坡金融管理局(「新加坡金管局」)所刊发之集体投资计划守则条文、香港法例第571章证券及期货条例、香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)颁布的房地产投资信托基金守则及(倘适用)香港联合交易所有限公司证券上市规则)(「适用法规」)及现时生效日期为2003年7月4日构成置富产业信托的信托契约(经修订)(「信托契约」)(除非获新加坡金管局以其他方式免除或豁免遵守);

  (D)(除非基金单位持有人於大会上撤销或修订)本决议案的授权将一直有效,直至(i)置富产业信托的下届周年大会结束或(ii)根据适用法规或信托契约规定置富产业信托须举行下届周年大会的日期(以较早者为准)为止;

  (E) 倘若发行工具的条款规定於供股、红利或其他资本发行或任何其他情况下工具或工具可转换的基金单位的数目作出调整,管理人获授权根据该等调整发行其他工具或基金单位,尽管本决议案所赋予的权力於工具或基金单位发行时可能已不再生效;及

  (F) 谨此分别授权管理人及受托人,按管理人或受托人(视情况而定)可能认为适宜或必须或符合置富产业信托的利益而完成及进行所有该等行动及事宜(包括签订可能为必须的所有该等文件),以促使本决议案的授权得以生效。

  [见注释] (第三项普通决议案)

  作为其他事项

  4. 处理於周年大会上可能办理的有关其他事项。

  待通过决议案的注释:

  上文第3项普通决议案(如通过)将赋予管理人自周年大会日期起直至(i)置富产业信托的下届周年大会结束时;或(ii)根据适用法规或信托契约规定置富产业信托须举行下届周年大会的日期;或(iii)基金单位持有人於股东大会上撤销或修改该授权的日期(以最早者为准),发行基金单位,并作出或授出投资及根据该等工具发行基金单位,最多不超过已发行基金单位总数的50%,其中最多为已发行基金单位总数的20%或会以按比例基准以外的方式向基金单位持有人发行(所有情况均不包括库存基金单位(倘有))。

  为厘定可发行基金单位的总数,在对转换或行使本决议案通过时尚未行使工具产生的新基金单位以及任何其後的红股派送、基金单位合并或拆细作出调整後,已发行基金单位的比例将以上文第3项普通决议案通过之时的已发行基金单位计算(根据新交所可能订明的计算方式厘定)。

  附注-

  1. 置富产业信托的基金单位持有人登记册将由2014年4月10日(星期四)至2014年4月15日(星期二)(包括首尾两日)暂停办理基金单位过户登记手续,以厘定有权出席周年大会并於会上投票的基金单位持有人。为符合资格出席周年大会并於会上投票,尚未於基金单位持有人登记册上登记的该等基金单位持有人必须将所有有关基金单位证书连同填妥的过户表格,(就香港基金单位持有人而言)於2014年4月9日(星期三)下午4时30分前送交香港基金单位过户登记处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖,或(就新加坡基金单位持有人而言)於2014年4月9日(星期三)下午5时正前送交新加坡基金单位过户登记处,宝德隆有限公司,地址为新加坡(邮区048623)莱佛士坊50号新置地大厦#32-01,以办理过户登记手续。倘阁下於2014年4月9日(星期三)营业时间结束时为基金单位持有人, 阁下可於周年大会上投票。

  2. 凡有资格出席上述通告所召开的大会及於会上投票的基金单位持有人,均可委派不多於两名受委代表出席大会,及在表决时代其投票。受委代表毋须为基金单位持有人。

  3. 代表委任表格连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或其经公证人签署的副本,最迟须於大会(或其任何续会)举行时间四十八(48)小时前送交:(a)(就新加坡基金单位持有人而言)新加坡基金单位登记处,宝德隆有限公司,地址为新加坡(邮区048623)莱佛士坊50号新置地大厦#32-01;及(b)(就香港基金单位持有人而言)香港基金单位过户登记处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖,方为有效。填妥及交回代表委任表格後, 阁下届时仍可按意愿亲身出席大会或其任何续会并於会上投票。倘阁下於送交代表委任表格後出席大会或其任何续会(视情况而定),则代表委任表格将视作已撤销。

  4. 若属任何基金单位的联名登记基金单位持有人,则任何一名该等联名登记基金单位持有人均有权亲身或委派代表於大会上就该等基金单位投票,犹如彼为唯一有权投票者,惟倘超过一名该等联名登记基金单位持有人亲身或委派代表出席大会,则就有关基金单位在置富产业信托基金单位持有人登记册排名首位的联名登记基金单位持有人的投票始获接纳。

  於本公布日期,管理人董事包括非执行董事赵国雄博士(主席)、林惠璋先生、叶德铨先生及杨逸芝小姐;执行董事洪明发先生及赵宇女士;独立非执行董事林理明先生、孙潘秀美女士及蓝鸿震博士;以及马励志先生(为叶德铨先生之替任董事)。

(责任编辑:卢珊)

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