中金房地产基金陷“兑付门” 贪通道费中粮信托中枪

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月11日 06:37   来源: 证券时报   网友评论(人参与

刘雁/制表 彭春霞/制图

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  证券时报记者 刘雁 桂衍民

  3年前,中金公司股权投资(PE)团队踌躇满志地发行旗下首款房地产基金产品时,肯定未曾想到这只产品如今会变为烫手山芋。

  由于其他股东之间存在矛盾,该项目前两年一直未开工,最终导致中金旗下公司不得不先行垫资完成兑付。不仅如此,此事牵连的中粮信托虽然仅在其中提供通道服务,却同样饱受投资者的质疑。

  “当初我们与信托公司直接签订了合同,但信托公司在此过程中并未对项目进展情况履行充分披露的义务。”该项目信托投资基金的优先级受益人之一杨帆(化名)向证券时报记者表示。

  中金陷信托“兑付门”

  涉事产品名为“中粮信托·中金佳成房地产基金1号集合资金信托计划”,成立于2010年8月,是由中金公司推出的首款房地产基金产品。该信托计划总规模为2.8亿元,其中优先级受益权为2.05亿元,复合年收益率为13.5%,期限为3年;次级受益权为0.75亿元,复合年收益率预计可达20%~25%,期限为4年。

  按照产品说明,信托资金主要用于向中金佳成(天津)房地产投资中心(简称“中金佳成”)注资,与天津佳成投资管理有限公司(简称“天津佳成”中金公司下属全资子公司)共同设立有限合伙企业,其中受托人作为中金佳成的有限合伙人(LP),天津佳成作为中金佳成的唯一普通合伙人(GP)及执行事务合伙人。

  而中金佳成以股权及债权的形式投资于江苏九西建设发展有限公司,受让江苏九西35%的股权并对其进行增资后,中金佳成、锋尚投资有限公司、安徽九西实业投资有限公司按35:35:30的比例持有江苏九西的股权。江苏九西以股权质押获得的信托贷款拟用于建设南京市江宁区的一个高档住宅项目。

  据杨帆介绍,中金公司当初宣传时承诺产品有较高的抵押率,又称其PE团队天津佳成将成为基金管理人全程参与管理监控,且次级受益权已由中金公司内部中高层员工购完毕。

  据记者了解,2010年~2012年期间,由中金公司反馈的信息皆为项目不存在任何问题。直至2012年8月,中金公司下属证券营业部告诉相关投资者,该项目已由万通地产接盘,万通地产实力雄厚,项目仍不存在问题。

  “由于股东之间存在矛盾,一直未化解,前两年这个项目并未开工。而投资者对此毫不知情,直到去年下半年投资者才知道万通曾作为代建方介入进来。”杨帆称。

  今年3月,中金公司下属证券营业部向投资者转达中金佳成通知:由于项目未正常开发,无法按约定到期偿还本息,目前正推动重组,寻找第三方接盘,前提是优先级必须按8%的年复合收益率退出,优先级退出时须与中金公司签署协议,放弃追索权利。

  “中金佳成向中金公司下属各营业部业务人员承诺,若能说服持有优先级的客户接受上述方案,将给予1%的奖励。”杨帆称。而对于不接受上述方案的投资者,中金佳成和中粮信托相关人士则不惜万里奔赴各地劝说投资者。

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【作者: 刘雁 桂衍民】 (责任编辑:卢珊)

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