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陕西国际信托股份公司关于召开08年股东大会通知

http://www.jrj.com     2009年03月20日 07:03      中国证券网
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  证券代码:000563证券简称:陕国投A公告编号:2009-05陕西省国际信托股份有限公司关于召开2008年度股东大会的催告通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会已于2009年2月28日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知,现将会议有关安排再次催告如下:一、召开会议的基本情况(一)召集人:董事会。(二)经公司第五届董事会第三十二次会议审议,决定召开公司2008年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。(三)现场会议时间:2009年3月24日(星期二)下午2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至2月24日15:00期间的任意时间。催告公告日期:2009年3月19日(星期四)。(四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(五)出席对象:1、全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;2、截至2009年3月18日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;3、公司聘请的律师。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(六)会议地点:西安市环城东路9号,高速神州酒店一楼明厅。二、会议审议或报告事项(一)通报2008年度信托项目受益人利益的实现情况; (二)审议2008年度财务决算报告;(三)审议2008年度利润分配预案;(四)审议2008年年度报告正文及摘要; (五)审议2008年度董事会工作报告;(六)审议2008年度监事会工作报告;(七)审议2009年度短期投资计划; (八)审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;(九)审议关于修改《公司章程》的议案;(十)通报公司2008年度内部董事、监事绩效考核有关情况;(十一)听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008年度述职报告;(十二)审议关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。上述审议事项的具体内容,请查阅2009年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“2008年度股东大会议案”。三、现场会议登记方法(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。(二)登记时间:2009年3月20日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。(三)登记地点:西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。(四)登记办法1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。(一)采用交易系统投票的投票程序1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票3、股东投票的具体程序为:(1)买卖方向为买入投票;(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:序号议案申报价格100总议案100.00元 12008年度财务决算报告1.00元22008年度利润分配预案2.00元32008年年度报告正文及摘要3.00元 42008年度董事会工作报告4.00元52008年度监事会工作报告5.00元62009年度短期投资计划6.00元 7关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案7.00元8关于修改《公司章程》的议案8.00元9关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关9.00元事宜期限的议案(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月23日15:00时至2009年3月24日15:00时期间的任意时间。五、其他事项(一)会议联系方式 1、通讯地址:西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。2、邮政编码:7100483、联系电话及传真:(029)83239354 4、联系人:孙一娟 (二)与会股东食宿及交通费自理。特此通知。 附件:授权委托书陕西省国际信托股份有限公司董事会 二〇〇九年三月十九日授权委托书本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)(身份证号码:)代表本人(本单位)出席公司2008年度股东大会,特授权如下:一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2008年度股 东大会。二、代理人有表决权/无表决权。 三、表决指示如下:1、2008年度财务决算报告 同意反对弃权 2、2008年度利润分配预案;同意反对弃权 3、2008年年度报告正文及摘要;同意反对弃权 4、2008年度董事会工作报告; 同意反对弃权5、2008年度监事会工作报告; 同意反对弃权6、2009年度短期投资计划; 同意反对弃权7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案; 同意反对弃权8、关于修改《公司章程》的议案。 同意反对弃权9、关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案同意反对弃权四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权/无权按照自己 的意思表决。委托人(签名或盖章):委托人身份证号码:_________________________委托人股东帐号:_________________________委托人持股数额:_________________股签发日期:年月日有效期限:年月日至年月日止注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


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