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陕西国际信托第四届董事会第十一次会议决议公告

2005年05月31日 15:59 来源: 上海证券报 【字体:


  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年5月17日以书面通知的方式通知全体董事,会议于2005年5月27日(星期五)在公司如期召开。董事长孙志诚主持了本次会议,应到董事9人,实到董事7人,董事曹军念、赫连明利因公请假未出席会议,赫连明利委托孙志诚董事长代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并一致通过了以下议案:

  1.关于修改《公司章程》的议案;

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  2.关于修改《董事会工作条例》的议案;

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  3.关于修改《独立董事制度》的议案;

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  4.关于修改《总经理工作条例》的议案;

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  5.关于修改董事会审计、提名、薪酬与考核三个委员会工作细则的议案;

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  6.关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。

  同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

  上述第1、2项决议尚须提交2005年第一次临时股东大会批准,具体内容详见深交所巨潮资讯网。

  特此公告。

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

  二OO五年五月三十日

  证券代码:000563证券简称:陕国投A公告编号:2005-13
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  陕西省国际信托投资股份有限公司

  召开2005年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第四届董事会第十一次会议决定:公司2005年第一次临时股东大会将于2005年6月30日召开,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)召开时间:2005年6月30日(星期四)上午9:00时。

  (二)召开地点:西安市环城东路南段8号,神州明珠酒店。

  (三)召集人:董事会。

  (四)召开方式:现场投票。

  (五)出席对象:

  1、董事、监事及高级管理人员;

  2、于2005年6月22日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

  3、公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  二、会议审议事项

  1、关于修改《公司章程》的议案;

  2、关于修改《董事会工作条例》的议案。

  上述议案具体内容详见深交所巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。
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  (二)登记时间:2005年6月27日至28日。

  规定时间内未履行登记手续的股东不能参加本次股东大会。

  (三)登记地点:西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间。

  (四)登记办法

  1、自然人:持本人身份证、持股凭证;

  2、法人:持营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;

  3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  (一)会议联系方式

  1、通讯地址:西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室。

  2、邮政编码:710048

  3、联系电话及传真:(029)83239354

  4、联系人:孙一娟

  (二)与会股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  附件:授权委托书

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

  二OO五年五月三十日

  授权委托书

  本人(本单位)作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东,兹全权委托

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  先生(女士)(身份证号码:)代表本人(本单位)出席公司2005年第一次临时股东大会,特授权如下:

  一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2005年第一次临时股东大会。

  二、代理人有表决权□/无表决权□。

  三、表决指示如下:

  关于修改《公司章程》的议案。

  赞成□反对□弃权□

  四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码:________________________

  委托人股东帐号:_________________________

  委托人持股数额:_________________股

  签发日期:年月日

  有效期限:年月日至年月日止

  注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

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