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安信信托股东大会决议公告

2005年05月27日 15:57 来源: 【字体:


  安信信托投资股份有限公司二○○四年度股东大会决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  安信信托投资股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月25日上午9点在原公司办公地址十二楼会议室(鞍山市铁东区五道街55号)召开,出席会议股东6人,出席会议的股东全部为非流通股股东,代表股份119,198,676股,占公司总股份的26.25%,符合《公司法》与公司章程的有关规定。大会由公司董事长曲玉春女士主持。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决:

  1、2004年度董事会工作报告

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  2、2004年度监事会工作报告

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  3、公司2004年度财务决算报告

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  4、公司2004年度利润分配方案

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  5、公司2004年度报告(正文及摘要)

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  6、聘任会计师事务所及支付审计费的决议

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  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  7、公司章程修正案

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  8、股东大会议事规则修订案

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  9、董事会议事规则修订案

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  10、监事会议事规则修订案

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  11、关于调整公司董事的决议

  (1)同意公司独立董事周小明先生辞去本公司独立董事职务;

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  (2)选举周小明先生为公司董事

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  12、全体独立董事年度报告书

  同意票119,198,676股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

  上述提案的具体内容详见2005年4月21日《中国证券报》上刊登的董事会关于召开股东大会的通知。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经辽宁韬论律师事务所齐绍霖律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及大会表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、法律意见书

  3、会议记要。

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  董事会

  二○○五年五月二十五日

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