首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

陕西国投04年度股东大会决议公告

2005年04月26日 15:26 来源: 上海证券报 【字体:


  本公司及除董事曹军念、赫连明利、独立董事强力外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2005年4月25日上午;

  2、召开地点:西安神州明珠酒店;

  3、召开方式:现场投票;

  4、召集人:董事会;

  5、主持人:董事长孙志诚先生;

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东(代理人)8人,代表股份172,618,466股,占上市公司有表决权总股份54.94%,全部为非流通股。

  四、提案审议和表决情况

  1.关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案;

  我公司于1997年6月拆借给广东省国际信托投资公司深圳公司200万美元,到期后该公司未能按期还本付息。1998年10月该公司被人民银行依法行政关闭,停止一切经营活动。1999年1月11日该公司以“严重资不抵债,到期债务无法偿还,而且经营管理混乱”为由,向深圳市中级人民法院申请破产,1999年1月16日深圳市中级人民法院裁定该公司破产还债,并指定清算组接管该公司。我公司及时向破产清算组申报了债权,并得到确认。鉴于该公司已宣告破产,我公司已对该笔拆出资金足额计提了损失准备金。

  截止2004年末,我公司共收到破产清算款3,488,194元。按2004年12月31日美元汇率计算,我公司最终损失为13,064,806元人民币。目前,该公司破产案已结束,决定将该笔拆出资金予以核销。

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。
[[[下一页]]]

  2.2004年度董事会工作报告;

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。

  3.2004年度监事会工作报告;

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。

  4.2004年度财务决算报告;

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。

  5.2004年度利润分配预案;

  2004年度公司财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计,本年度共实现税后利润10,937,031.35元,截止2003年12月31日公司的未分配利润为负106,596,491.81元。虽然2004年度公司实现了盈利,但在弥补以前年度的亏损后,截止2004年12月31日公司的未分配利润仍为负96,272,855.31元,因此决定本年度不进行利润分配,也无公积金转增股本。

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。

  6.关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

  表决结果:同意股份172,618,466股(全部为非流通股),占出席会议股东代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东代表有表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

  2.律师姓名:陈冲冲

  3.结论性意见:

  北京市君泽君律师事务所陈冲冲律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

  二OO五年四月二十五日

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册